Находкинский городской суд  вынес приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях. Местный  индивидуальный предприниматель признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

         Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства в апреле  2025 года бизнесмен организовал перевод крупной  суммы  в иностранной валюте -2 000 000 японских иен (эквивалент более 1,1 миллиона рублей) на счет получателя  в Японии

Для проведения транзакции в банк были представлены подложные документы: инвойс и заявление на перевод, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях платежа. В качестве фиктивного повода для перевода указывалась покупка подержанных автомобильных шин.

Следствием установлено, что товар фактически не приобретался и на территорию Евразийского экономического союза не ввозился.

С учетом совокупности приговоров по данному делу окончательное наказание назначено  в виде денежного штрафа в размере  320 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.